PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Desde nuestro Departamento Especializado asesoramos a los diferentes Sujetos Obligados de la Ley 25.246, para desarrollar una estrategia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) que les permita evitar los riesgos en forma integral. 

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Con nuestro equipo interdiciplinario de Contadores y Abogados, diseñamos y elaboramos programas de Capaitacion LA/FT, Manuales de Pevención LA/FT y Matrices de Riesgo.

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Las recientes modificaciones normativas introdujeron un cambio sustancial que marca un antes y un después en materia de prevención de Lavado de Activos: la migración del “Enfoque de Cumplimiento” al “Enfoque Basado en Riesgos” (EGR).

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En Teresa Gomez - Carlos Quian & Asociados brindamos apoyo respecto del desarrollo de la estructura de gestión de riesgos para los Sujetos Obligados y para todo el cumplimiento en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, comenzando con la evaluación de riesgos de toda la empresa o Estudio, personalizando políticas, procedimientos y controles internos.