Ya está disponible en el sistema SRO+ el formulario para realizar Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo y/ o de la proliferación de armas de destrucción masiva vinculadas al Régimen de regularización de activos (ROS RRA), de acuerdo con lo que establecen la Ley 27.743 y la Resolución UIF 110/2024.
A fin de fomentar la eficiencia y la calidad de los eventuales reportes, contemplando su análisis interno, se establece que el ROS RRA deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación tiene carácter de sospechosa, en el marco del Régimen de Regularización de Activos, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil transaccional del cliente.
Las obligaciones dispuestas en la Resolución UIF 110/2024 mantendrán su vigencia hasta el vencimiento del plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos de la Ley 27.743.
Las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos no eximen a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias de las demás obligaciones impuestas por la legislación vigente, tendiente a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Fuente: UIF
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